Spălare de bani. Achitare

  • 20/04/2017

Prin reţinerea în concurs a infracţiunilor de evaziune fiscală (infracţiunile din care au rezultat banii) şi a infracţiunilor de spălare a banilor, în varianta normativă prevăzută de art.29 alin.1 lit. c din Legea 656/2002, se încalcă princi...

Citeste read-more

Reţinere şef Direcţie agricultură Constanţa

  • 27/04/2015

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcarea a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de la data de 27.04.2015, a inculpatului PARPALĂ BORIS, director ...

Citeste read-more

percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Sibiu, Vâlcea, Braşov şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea a trei grupări infracţionale organizate constituite în vederea săvârşirii de infracţiuni informatice şi spălare de bani

  • 20/03/2015

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Sibiu  împreună cu  ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia...

Citeste read-more

Reținere om de afaceri – trafic de influență

  • 05/02/2015

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reţinerea pentru 24 de ore, începând cu data de 4 februarie 2015, a inculpatului STRUTINSKY GABRIEL SO...

Citeste read-more

percheziţii în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală în domeniul comerțului cu produse accizabile

  • 29/01/2015

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat în data de...

Citeste read-more